Минфин США: Для торговли цифровым искусством (NFT) будут введены правила AML

07.02.2022
3 мин
88
0
Минфин США: Для торговли цифровым искусством  (NFT) будут введены правила AML. Заглавный коллаж новости.
  • Минфин США в очередной раз отмечает, что NFT используют для отмывания денег
  • Рынок цифрового искусства сравнялся с рынком реальных ценностей
  • Торговые площадки NFT могут приравнять к VASP

В новом отчете Минфина США рассмотрена причастность NFT к незаконным транзакциям и отмыванию денег. По объему торгов и сумме сделок сектор невзаимозаменяемых токенов сравнялся с рынком реальных ценностей. Но полная конфиденциальность транзакций открывает простор для махинаций с финансами.

Незаконная передача активов через продажу искусства, кража с последующей перепродажей не так уж редки. Кроме того, NFT могут использовать для самоотмывания. Мошенники покупают NFT за незаконные финансы, после чего продают на аукционе, и получают уже «чистые» деньги.

Отследить транзакции достаточно сложно, некоторые из операций проводятся конфиденциально или без ведома регуляторов. Смарт-контракты же непреднамеренно стимулируют такие операции, ведь их задача – обеспечить исполнение транзакции. Аукционы по техническим причинам не могут отследить и обезопасить все сделки.

OpenSea и другие площадки могут быть расценены как VASP – поставщики услуг виртуальных активов. Поэтому регуляторы могут обязать аукционы работать по стандартам KYC («знай своего клиента»).

Несмотря на явную угрозу отмывания денег, Минфин так и не дал каких-либо рекомендаций по NFT. У каждого аукциона или торговой площадки разные уровни риска. Соответственно меры безопасности будут также отличаться. Ожидается, что в ближайшее время для торговли цифровым искусством будут введены правила AML. Но к какому объему сделок они будут применяться – пока еще не известно.

Как вам статья?

0
0

статьи на эту же тему

СМИ: власти требуют от Google...
avatar Nazar Pyrih
28.03.2024
Atlas Navi представила ИИ-приложение для...
avatar Dmitriy Yurchenko
28.03.2024
Основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида...
avatar Dmitriy Yurchenko
28.03.2024