fbpx

Биткоин трейдера посадили на год и 1 день

06.12.2017
Андрей Макаров
651
биткоин трейдера посадили

«Парня из Детроита приговорили к одному году тюрьмы за операции в нелицензированном Биткоин бизнесе«, заявили в Министерстве юстиции США, в пресс-релизе 4 декабря. Действие которое вовлекло много разных агенств и бюро больше чем в 2 штатах, привлекло к аресту, жалобам и тюрьме Села Менси. Он не зарегистрировал свои одноранговые биткоин продажи и доход от агенства.

Одноранговые Биткоин переводы

Localbitcoins — сервис для одноранговых переводов. Он позволяет покупателям и продавцам криптовалют торговать безопасно и как правило, чтобы избавиться от фиатных денег. Сервис попал под надзор федерального правоохранительного органа США, которые несмотря на заявления законодателей о том, что Биткоин не является валютой, они призывают к уголовному преследованию владельцев Биткоинов.

Случай Села Менси из Детроита уже третий такого рода. За Менси следили год, так как он обменивал Биткоины через Localbitcoins. Министерство юстиции, Министерство финансов США, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, Управление внутренней безопасности по вопросам иммиграции и таможенного контроля США и Департамент полиции Сако были поставлены в известность о случае Менси.

Peer-to-Peer Bitcoiner Gets Year in Prison for Being Unlicensed

Говорят, что Менси перевел около $2’400’000 за 2 года, начиная с лета 2013. В июне 2015, трейдеры работали с Менси 2 раза и перевели в общей сложности 6 Биткоинов которые стоили чем больше $2’000.

Они уступили?

Они смогли прикрепить только одно нарушение «18 U.S.C. § 1960, незаконное управление нелицензируемым бизнесом связанный с переводом средств, в данном случае — бизнесом, занимающимся виртуальной валютой «Биткоин», — прописано в судебных документах.

Как результат, он столкнулся с пятью годами решения свободы и штрафом в $250’000.

3 трейдера с Localbitcoins подряд и двое с Мичигана

Совпадение? Не думаю. Это уже третий случай подряд связанный с таким нарушением и двое из Мичигана. В наши дни Детройт и слово «болезнь» почти синонимы, поэтому федеральный правоохранительные органы двойне любопытны к Селу Менси. Видимо он был один из немногих в городе, который пытался таким образом заработать. Следуем дальше.

Менси использовал свою компанию, Tv Toyz, что бы хранить доходы от Биткоин сделок, вызывая всевозможные обвинения в отмывании денег, мошенничестве и отсутствии бизнес-лицензии на обслуживание денег. Менси будет сидеть год и один день и обязан заплатить $118’000 валютой и Биткоинами.

Peer-to-Peer Bitcoiner Gets Year in Prison for Being Unlicensed

Менси теперь будет считаться преступником и отдаст 4 года жизни. В этом году произошло по крайней мере два других случая: Брэдли Стеткив, также из Мичигана, был арестован после торговли с агентами в рамках платформы Localbitcoins. Джейсон Кляйн, который также руководил нелицензионным денежным бизнесом. Оба мужчины ждут своих приговоров.

Кстати, вы можете подписаться на специальный Telegram канал @Incrypted_daily, в котором публикуется всего 1 пост в день: «Итоги дня». Узнай о самых важных событиях в мире криптовалют и блокчейн не перегружая свое информационное пространство. Для тех, кто ценит свое время.

______________________________________________

Подписывайся, чтобы не упустить ничего важного!

Telegram канал | Facebook страница | Twitter | Google+

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.