Созданный на основе Ethereum стартап Confido, не так давно привлек $374 тыс. на ICO путем реализации токенов CFD, после чего исчез из всех соцсетей, сайт был закрыт. Инвесторы разбираются в ситуации, которая по всем признакам является чистой воды скамом.
Что такое Confido
Стартап Confido подразумевал блокчейн приложение для смарт контрактов, которое бы работало как escrow между покупателями и продавцами во время транзакций. Токены CFD вышли на стоимость $1,2 за монету, но почти сразу цена упала. Это стало следствием каких-то юридических проблем, о чем сообщил основатель и CEO Confido Юст ван Доорн:
“Спасибо, что стоите за нас. Мы достигли невероятных вещей за последние 2 недели и крипто-пространство начинает нас замечать. Тем не менее, мы должны извиниться перед вами. Прямо сейчас мы находимся в трудном положении из-за контракта, который мы подписали. Мы подписали контракт, убежденные нашими юридическими консультантам в том, что риск минимален и это не будет проблемой. Не могу вдаваться в подробности, но они ошиблись. Это проблема.”
Но все начало развиваться по самому плохому сценарию. Компания удалила свои социальные аккаунты в том числе Twitter Facebook, Medium, и Reddit. Хотя в кэше можно до сих пор найти заявление компании в Medium. Там же можно посмотреть и версию сайта.
Также пользователи выяснили, что профили команды в LinkedIn скорее всего поддельные, а информациии о самом CEO в интернете практически нет, хотя как утверждалось, он работал в eBay, PepsiCo и Zalando.
Расследование
ICO Confido было реализовано через TokenLot, компанию, которая обслуживает ICO для различных стартапов. TokenLot опубликовал заявление, в котором говорится о том, что Confido это афера. Также в нем говорится о том, что компания больше не имеет связи с командой Confido и знает то, что знают все. Confido предоставляла все необходимые доказательства, которые были нужны для размещения на платформе, и получила средства от инвесторов.
Выяснили, что токены, собранные во время ICO были отправлены на биржу Bittrex. Представители TokenLot рассказали позднее, что они они контактировали с Bittrex, которые рассказали, что средства были отправлены на счет, где KYC (know your customer) чек был подтвержден. Политика Bittrex позволяет раскрыть информацию о клиенте только по официальному запросу, например, ФБР.
Ваня — CEO и co-founder Incrypted. 15 лет в интернет-маркетинге и более 4х лет в крипте. Берет эксклюзивные интервью, выступает спикером на ивентах — ему есть что рассказать. Умеет формулировать сложные вещи простыми словами.