Борьба с отмыванием денег очень централизована
В совместном докладе “Центра по санкциям и незаконным финансам” и Elliptic, фирма по криминалистике криптовалют, указано, что отмывание Биткоинов за незаконную деятельность наркотиков, является высоко централизованным процессом. Авторы доклада, Яя Фануси и Том Робинсон, указывают, что большая часть незаконного Биткоина отмывается через микшеры:
“Микширы последовательно обрабатывали около четверти поступающих незаконных Биткоинов в год. Доля, отмываемая путем обмена и азартных игр, была примерно постоянной (от 66 до 72%). Следует отметить, что биржы обработали 45% отмытых Биткоинов, но, так как они получили гораздо более высокие объемы, гораздо меньшая доля их активности является незаконной”.
В докладе также указывается, что большая часть этих схем микшера и азартных игр проводится только через три сайта. Фактически, в отчете написано, что “97% объемов в их категориях и 50% общего объема” обрабатываются этими несколькими сайтами.
Биткоин переводы?
Недавно Metropolitan банк прекратил банковские переводы за криптово-валютные потоки из-за растущего риска отмывания денег и других незаконных действий, проводимых через Биткоин. В то же время, Китай стремился закрыть криптовалютные биржы, полагая, что усиление регулирования и контроля имеет решающее значение.
Кстати, вы можете подписаться на специальный Telegram канал @Incrypted_daily, в котором публикуется всего 1 пост в день: «Итоги дня». Узнай о самых важных событиях в мире криптовалют и блокчейн не перегружая свое информационное пространство. Для тех, кто ценит свое время.
______________________________________________
Подписывайся, чтобы не упустить ничего важного!
