Отмывание денег в Биткоинах, это все 1% всех транзакций
Недавний отчет объединенной группы аналитиков Биткоинов из FDD и компании Ellicit, указывает, что менее одного процента всех транзакций Биткоина связано с отмыванием денег.
Доклад, написано, что бы помочь проанализировать потокм денежных средств и опасности отмывания денег. В нем было указано, что отмывание денег – это не главная проблема, о которой думают некоторые критики криптовалюты. В докладе говорится:
“Количество наблюдаемых отмываемых Биткоинов – это небольшие и темные рынки, такие как Silk Road, а позднее AlphaBay, обычно являются источником почти всех незаконных Биткоинов, отмытых через биржи”.
В докладе также указывается, что подавляющее большинство незаконных сделок с использованием Биткойна было обработано в Европе, получив в пять раз больше незаконных транзакций, чем Северная Америка.
Процессы AML должны улучшаться
В докладе говорится, что лучший способ борьбы с такой незаконной деятельностью – более жесткие меры по борьбе с отмыванием денег (AML). В докладе говорится, что единственный способ борьбы с незаконной сделкой – это “Для финансовых органов во всех юрисдикциях, усилить борьбу с отмыванием денежных средств”.
Читайте также: BitPay и ShapeShift заключили сотрудничество
Кстати, вы можете подписаться на специальный Telegram канал @Incrypted_daily, в котором публикуется всего 1 пост в день: «Итоги дня». Узнай о самых важных событиях в мире криптовалют и блокчейн не перегружая свое информационное пространство. Для тех, кто ценит свое время.
______________________________________________
Подписывайся, чтобы не упустить ничего важного!