Турция оштрафовала крипробиржу Binance на рекордную сумму. “Плохо проверяли клиентов”
Кратко:
- Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) недоволен работой Binance Turkey
- Компания не прошла проверку на соблюдение норм AML
- Теперь ей грозит штраф в 8 млн. лир (почти 750 000 долларов)
Турецкие следователи обвинили криптобиржу Binance в нарушении правил AML.
Справка: AML – борьба с отмыванием денег (Anti-Money Laundering). Это различные меры, которые не допускают оборот денег из незаконных источников. Процедуру AML вводят страны, биржи и отдельные компании.
Местные законы требуют, чтобы компании проверяли у клиентов ряд данных – фамилию, дата рождения, номер соцстраховки и пр. Если клиент выводит сумму более 10 000 лир, то об этом нужно сообщить налоговикам. В случае, если компания заметит подозрительную активность, им следует обратиться в правоохранительные органы в течение 10 дней.
Как сообщают журналисты, теперь биржа выплатит максимально возможный административный штраф – 8 млн. турецких лир (750 тыс. долларов).
Обещания легализовать криптобизнес
Binance стали первым криптовалютным бизнесом, оштрафованным правительством Турции. При этом буквально на днях президент Эрдоган заявил, что у них уже готов законопроект о рынке цифровых активов. Турция планирует легализовать криптовалюты, а также внедрить новую экономическую модель. Власти надеются, что это позволит им «войти в десятку лучших мировых экономик».
